Follow us 登录 注册
0 (855) 233-5385 周一~周五, 8:00 - 20:00
cn@yunshipei.com 随时欢迎您的来信!
天使大厦, 海淀区海淀大街27

大发一分快3开奖-大发分分快3玩法

大发一分快3开奖

原標題:違反反洗錢相關規定 又一家銀行領千萬級罰單

三天之前,央行剛公示兩家銀行、一家證券公司及相關人員的行政處罰,共27張行政處罰書,累計罰款5275.5萬元。其中5分快3网址,民生銀行被罰2360萬元,光大銀行被罰1820萬元,被罰原因主要也是違法《反洗錢法》相關規定。

違反反洗錢相關規定 又一家銀行領千萬級罰單

反洗錢強監管仍在升級。人民銀行杭州中心支行在1月10日公示的罰單基礎上更新一批罰單,其中,浙商銀行總行被罰人民幣1010萬元。

自2016年以來,我國反洗錢工作不斷加碼,制度出台數量和所涉領域遠超過往,行政處罰力度不斷升級。2018年7月,央行首次對金融機構總部進行處罰,一口氣開出5張反洗錢罰單大发一分快3开奖,交通銀行、平安銀行、浦發銀行、銀河證券以及中國人壽等5家金融機構,被罰款合計780萬元。

具體來看,浙商銀行四項違法行為主要是因未按規定履行客戶識別義務、未按規定保存客戶身份材料及交易記錄、未按規定進行可疑交易報告,大发三分快3以及與身份不明的客戶進行交易,也即違反《反洗錢法》相關規定。

根據央行2019年11月發佈的《中國反洗錢報告2018》顯示,2018年央行全系統對1569家義務機構開展反洗錢專項執法檢查,針對違反反洗錢規定的行為依法予以處罰,罰款金額合計1.66億元,同比增長54.55%,基本實現“雙罰”。

Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    武漢肺炎疫情擴散,25日各校又將正式開學,為讓防疫滴水不露,嘉義縣政府今天到各國、中小學視察各校防整備情形,以防疫作為現況檢核表逐一項目檢視後。嘉義縣政府表示,各校均有落實開學前及開學後各項防疫措施,故請家長對於學校開學後防疫準備可放心。

    回复
  • Brad Bukovsky

Leave Comment

Contact Us

Feel free to call us on
0 (855) 233-5385
Monday - Friday, 8am - 7pm

Our Email

Drop us a line anytime at
info@financed.com,
and we’ll get back soon.

Our Address

Come visit us at
Stock Building, New York,
NY 93459

大发三分快3代理|大发一分快3玩法|uu快3app|一分快三代理|uu快3投注|大发二分快3规则|快3uu直播|大发五分快3平台|大发五分快3玩法